兆丰银涉洗钱案延烧　前董座蔡友才遭限制出境

兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元，案件持续延烧，台北地检署为厘清此案中有无国人涉及刑事不法，23日上午兵分三路大举搜索兆丰金总部等地，而前兆丰金董事长蔡友才被检方传唤到案说明，讯后谕令限制出境、出海及小三...

兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元，案件持续延烧，台北地检署为厘清此案中有无国人涉及刑事不法，23日上午兵分三路大举搜索兆丰金总部等地，而前兆丰金董事长蔡友才被检方传唤到案说明，讯后谕令限制出境、出海及小三通，由他字案被告转列侦字案被告。

兆丰银纽约分行因涉嫌违反美国银行保密法及反洗钱法(BSA/AML)，本月19日遭重罚1.8亿美元（约新台币57亿元），而违法情事是在今年2月被纽约州金融厅的金检报告揭露，蔡友才又刚好在3月请辞兆丰金董事长，时机点敏感。

高检署22日也为此召开协调会，邀集金管会、法务部、台北地检署、调查局洗钱防制处等代表进行闭门会议，会后协调由北检分案调查，案由朝违反银行法、金控法及洗钱防制法等3大方向侦办。

23日检方传唤蔡友才到案说明，下午2时40分步入侦查庭应讯，讯后谕令限制出境、出海及小三通，并由他字案被告转列侦字案被告，蔡友才事后面对媒体提问，不发一语。