兆丰涉洗钱遭重罚 北检传唤现任董座
作者：莹莹 来源：雅墨 2016-08-23 18:48:23
台北地检署侦办兆丰银美国涉洗钱案，今天下午以证人身份传唤兆丰金控前董座蔡友才，稍晚将再传唤兆丰金现任董座徐光曦，庭讯时间预定晚间6时30分。...
台北地检署侦办兆丰银美国涉洗钱案，今天下午以证人身份传唤兆丰金控前董座蔡友才，稍晚将再传唤兆丰金现任董座徐光曦，庭讯时间预定晚间6时30分。
兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才。兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元，案件持续延烧，今天(23日)上午检调兵分三路大举搜索兆丰金总部等地，而前兆丰金董事长蔡友才则遭列“他字案”被告。蔡友才稍早已宣布辞去国泰金董 ...
兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行因涉洗钱，台湾台北地方法院检察署为厘清案情，今天下午以证人身份传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明。兆丰银纽约分行因涉洗钱，在美国纽约州金融 ...
兆丰金控旗下的兆丰银行纽约分行，日前因违反美国银行保密法及反洗钱法，遭到美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元。台北地检署已正式分案，并将兆丰金前董事长蔡友才，列为“他”字案被告。今天(23日)上午，台北 ...
兆丰银行纽约分行遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚约新台币57亿元，高检署为厘清兆丰银是否涉及刑事刑责，22日下午邀集金管会二局一处、台北地检署、调查局洗钱防制处等机构开会，并听取金管会报告，由北检分案侦办 ...
兆丰金旗下兆丰银行纽约分行遭美方重罚1.8亿美元，高检署下午邀集司法单位召开会议后，决定由台北地检署分案究责，预计朝违反洗钱防制法、银行法、金融控股法侦办。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因涉及洗钱，在美国纽 ...