兆丰银涉洗钱案 前董座蔡友才遭检方传讯
兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才。兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元，案件持续延烧，今天(23日)上午检调兵分三路大举搜索兆丰金总部等地，而前兆丰金董事长蔡友才则遭列“他字案”被告。蔡友才稍早已宣布辞去国泰金董...
兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才。兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元，案件持续延烧，今天(23日)上午检调兵分三路大举搜索兆丰金总部等地，而前兆丰金董事长蔡友才则遭列“他字案”被告。蔡友才稍早已宣布辞去国泰金董事一职，不料检方随即秘密传唤他到案，目前正在北检庭讯中。
兆丰银纽约分行因涉嫌违反美国银行保密法及反洗钱法(BSA/AML)，遭重罚1.8亿美元。高检署昨天(22日)召开协调会，兆丰银总部辖区的台北地检署指派检肃黑金专组主任检察官陈佳秀、驻金管会检察官陈宗豪、检察官杨展庚等3人与会，会后并协调由北检分案，案由朝违反银行法、金控法及洗钱防制法等3大方向调查。
北检今天已完成分案，由肃贪专组主任检察官周士榆负责调查，检察官杨展庚协办。针对兆丰银纽约分行被美方指违规部分，检方将厘清此案中有无国人涉及刑事不法，至于行政调查部分，由相关主管机关负责。
兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行因涉洗钱，台湾台北地方法院检察署为厘清案情，今天下午以证人身份传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明。兆丰银纽约分行因涉洗钱，在美国纽约州金融 ...
兆丰金控旗下的兆丰银行纽约分行，日前因违反美国银行保密法及反洗钱法，遭到美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元。台北地检署已正式分案，并将兆丰金前董事长蔡友才，列为“他”字案被告。今天(23日)上午，台北 ...
兆丰银行纽约分行遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚约新台币57亿元，高检署为厘清兆丰银是否涉及刑事刑责，22日下午邀集金管会二局一处、台北地检署、调查局洗钱防制处等机构开会，并听取金管会报告，由北检分案侦办 ...
兆丰金旗下兆丰银行纽约分行遭美方重罚1.8亿美元，高检署下午邀集司法单位召开会议后，决定由台北地检署分案究责，预计朝违反洗钱防制法、银行法、金融控股法侦办。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因涉及洗钱，在美国纽 ...
导读：小李子疑卷入跨国大规模洗钱案，美国司法部指控马来西亚主权投资基金1MDB涉嫌贪污洗钱，一部分资金可能流向了莱昂纳多名下的慈善基金，《华尔街之狼》的投资方也牵扯其中。美国时间7月20日，美国司法部提出民事 ...