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兆丰银涉洗钱案 现任董座徐光曦遭北检传唤

作者:水晶 来源:网络 2016-08-23 19:14:53

兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失,遭美国纽约州金融服务署(NYDFS)重罚1.8亿美元,台北地检署为厘清案情,23日传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明,并将列为“他字案”被告,晚间6时30分再传唤兆丰金现任董事...

兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失,遭美国纽约州金融服务署(NYDFS)重罚1.8亿美元,台北地检署为厘清案情,23日传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明,并将列为“他字案”被告,晚间6时30分再传唤兆丰金现任董事长徐光曦。

兆丰银纽约分行因涉嫌违反美国银行保密法及反洗钱法(BSA/AML),遭重罚1.8亿美元(约新台币57亿元)。高检署22日召开协调会,邀集金管会、法务部、台北地检署、调查局洗钱防制处等代表进行闭门会议,会后协调由北检分案调查,案由朝违反银行法、金控法及洗钱防制法等3大方向侦办。

北检今天已完成分案,由肃贪专组主任检察官周士榆负责调查,检察官杨展庚协办。针对兆丰银纽约分行被美方指违规部分,检方将厘清此案中有无国人涉及刑事不法,至于行政调查部分,由相关主管机关负责。

23日先以被告身份传唤前兆丰金董事长蔡友才,晚间又传唤兆丰金现任董事长徐光曦,厘清相关案情。

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