兆丰银涉洗钱案 现任董座徐光曦遭北检传唤
兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失，遭美国纽约州金融服务署（NYDFS）重罚1.8亿美元，台北地检署为厘清案情，23日传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明，并将列为“他字案”被告，晚间6时30分再传唤兆丰金现任董事...
兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失，遭美国纽约州金融服务署（NYDFS）重罚1.8亿美元，台北地检署为厘清案情，23日传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明，并将列为“他字案”被告，晚间6时30分再传唤兆丰金现任董事长徐光曦。
兆丰银纽约分行因涉嫌违反美国银行保密法及反洗钱法(BSA/AML)，遭重罚1.8亿美元（约新台币57亿元）。高检署22日召开协调会，邀集金管会、法务部、台北地检署、调查局洗钱防制处等代表进行闭门会议，会后协调由北检分案调查，案由朝违反银行法、金控法及洗钱防制法等3大方向侦办。
北检今天已完成分案，由肃贪专组主任检察官周士榆负责调查，检察官杨展庚协办。针对兆丰银纽约分行被美方指违规部分，检方将厘清此案中有无国人涉及刑事不法，至于行政调查部分，由相关主管机关负责。
23日先以被告身份传唤前兆丰金董事长蔡友才，晚间又传唤兆丰金现任董事长徐光曦，厘清相关案情。
台北地检署侦办兆丰银美国涉洗钱案，今天下午以证人身份传唤兆丰金控前董座蔡友才，稍晚将再传唤兆丰金现任董座徐光曦，庭讯时间预定晚间6时30分。 ...
兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才。兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元，案件持续延烧，今天(23日)上午检调兵分三路大举搜索兆丰金总部等地，而前兆丰金董事长蔡友才则遭列“他字案”被告。蔡友才稍早已宣布辞去国泰金董 ...
兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行因涉洗钱，台湾台北地方法院检察署为厘清案情，今天下午以证人身份传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明。兆丰银纽约分行因涉洗钱，在美国纽约州金融 ...
兆丰金控旗下的兆丰银行纽约分行，日前因违反美国银行保密法及反洗钱法，遭到美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元。台北地检署已正式分案，并将兆丰金前董事长蔡友才，列为“他”字案被告。今天(23日)上午，台北 ...
兆丰银行纽约分行遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚约新台币57亿元，高检署为厘清兆丰银是否涉及刑事刑责，22日下午邀集金管会二局一处、台北地检署、调查局洗钱防制处等机构开会，并听取金管会报告，由北检分案侦办 ...