查兆丰银案 北检今传唤前财政部长张盛和
兆丰银行纽约分行涉嫌违反美国反洗钱法，遭重罚1.8亿美元，台北地检署侦办本案，今天(29日)首度以证人身份传唤前财政部长张盛和。台北地检署上周传唤兆丰银副总梁美琪、法遵长陈天禄、企划处长庄瑞中等3人作证，如今...
兆丰银行纽约分行涉嫌违反美国反洗钱法，遭重罚1.8亿美元，台北地检署侦办本案，今天(29日)首度以证人身份传唤前财政部长张盛和。
台北地检署上周传唤兆丰银副总梁美琪、法遵长陈天禄、企划处长庄瑞中等3人作证，如今为加快传讯及调阅资料的进度，承办检察官亲赴兆丰银召开临时侦查庭；今天下午，检方则首度传唤前财政部长张盛和说明。
兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行因涉洗钱，在美国纽约州金融服务署首季一般业务检查中，被指控西元2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法，遭重罚1.8亿美元。
韩国检察部门继续调查第五大企业乐天集团，涉嫌贪污行贿及逃税的案件，原定今日传唤副会长李仁源，但他早上七时许，被发现在京畿道杨平郡一条登山步道，上吊身亡。警方在附近发现他的私家车，在车内找到遗书，他否认 ...
台湾台北地方法院检察署侦办兆丰银案，今天以证人身份传唤兆丰银副总经理梁美琪、法遵主管陈天禄及企划处长庄瑞中，下午先后将梁美琪、陈天禄请回。兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分 ...
台湾台北地方法院检察署侦办兆丰银案，继日前传唤前兆丰金董事长蔡友才、现任董事长徐光曦后，今天再以证人身份传唤兆丰银副总经理梁美琪、法遵主管陈天禄厘清案情。兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股 ...
兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失，遭美国纽约州金融服务署（NYDFS）重罚1.8亿美元，台北地检署为厘清案情，23日传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明，并将列为“他字案”被告，晚间6时30分再传唤兆丰金现任董事 ...
台北地检署侦办兆丰银美国涉洗钱案，今天下午以证人身份传唤兆丰金控前董座蔡友才，稍晚将再传唤兆丰金现任董座徐光曦，庭讯时间预定晚间6时30分。 ...