兆丰银涉洗钱案 北检今约谈兆丰3高层
台北地检署侦办兆丰银纽约分行，涉嫌违反美方银行保密法及反洗钱法案，勘查纽约州金融服务管理局(DFS)及相关国际网站，搜集与本案相关资讯，经初步认定，兆丰银纽约分行有内控缺失等6大缺失，今天(25日)上午首度以证...
台北地检署侦办兆丰银纽约分行，涉嫌违反美方银行保密法及反洗钱法案，勘查纽约州金融服务管理局(DFS)及相关国际网站，搜集与本案相关资讯，经初步认定，兆丰银纽约分行有内控缺失等6大缺失，今天(25日)上午首度以证人身份约谈兆丰银副总经理梁美琪、法遵会主管陈天禄，而下午另传兆丰银企划处长庄瑞中。
据了解，兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行，日前因涉嫌洗钱，在美国纽约州金融服务署首季一般业务检查中，被指控在2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法，遭重罚1.8亿美元。
北检先前已传唤兆丰银前董事长蔡友才、现任董事长徐光曦，今天再以证人身份传唤兆丰副总经理梁美琪、法遵会主管陈天禄厘清案情；全案是否有违反金控法、银行法及洗钱防制法等尚待厘清。
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兆丰银纽约分行涉洗钱案，遭国重罚1.8亿美元、约新台币近57亿元，台北地检署23日约谈前任兆丰金董座蔡友才，以及现任兆丰金董座徐光曦，并于晚间召开记者会，由具美国纽约州律师资格的北检检察官王佩儒，公布纽约州金 ...
兆丰银纽约分行涉洗钱案，遭美国重罚1.8亿美元、约新台币近57亿元，台北地检署23日约谈前任兆丰金董座蔡友才，以及现任兆丰金董座徐光曦，并于晚间召开记者会，由具美国纽约州律师资格的北检检察官王佩儒，公布纽约州 ...
兆丰银纽约分行遭美重罚1.8亿美元，案件持续延烧，台北地检署为厘清此案中有无国人涉及刑事不法，23日上午兵分三路大举搜索兆丰金总部等地，而前兆丰金董事长蔡友才被检方传唤到案说明，讯后谕令限制出境、出海及小三 ...
兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失，遭美国纽约州金融服务署（NYDFS）重罚1.8亿美元，台北地检署为厘清案情，23日传唤前兆丰金董事长蔡友才到案说明，并将列为“他字案”被告，晚间6时30分再传唤兆丰金现任董事 ...