检掌握兆丰洗钱案关键 蔡友才请辞前卖光兆丰股票
台北地检署追查兆丰银行纽约分行疑涉洗钱案,发现兆丰金前董事长蔡友才,为避免裁罚事件曝光后影响股价,在请辞前分次将手中300多张的兆丰金股票出脱,因此认为蔡友才明知其严重*却不理会,日前进行搜索约谈,复讯后...
台北地检署追查兆丰银行纽约分行疑涉洗钱案,发现兆丰金前董事长蔡友才,为避免裁罚事件曝光后影响股价,在请辞前分次将手中300多张的兆丰金股票出脱,因此认为蔡友才明知其严重*却不理会,日前进行搜索约谈,复讯后谕令蔡友才以300万交保。
北检重大刑案专组主任检察官周士榆率检察官陈宗豪,日前突然指挥台北市刑大警察、北检检察事务官等共20多人,搜索约谈蔡友才,现在原因曝光,原来专案小组调查发现,蔡友才今年初还担任兆丰银董事长时,分次将手中300多张兆丰金股票卖出。
专案小组因此查扣蔡友才相关帐户,与金管会的股票交易记录进行勾稽比对,确定蔡友才在3月底闪辞前,已将手中全数股票卖出,专案小组认为,蔡友才觉得被美国纽约州金融服务署(NYDFS)不重要,因此没有理会,又担心事件曝光后影响股价,所以才会在闪辞前出脱持股。
蔡友才虽然对此否认,仅表示是个人财务规划,并没有涉及内幕交易,不过不被检方采信,才会依《证交法》内幕交易罪,谕令蔡友才300万元交保。
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