央行开反洗钱罚单 [热点]
实时热点原标题:央行一日开出610万反洗钱罚单,交通银行等5单位被罚人民网北京8月2日电,中国人民银行网站昨日公示系列行政处罚。中国人民银行于2018年7月26日...2017年1月1日至2017年6月30日,交通银行未按照规定履行...
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原标题:央行一日开出610万反洗钱罚单,交通银行等5单位被罚人民网北京8月2日电,中国人民银行网站昨日公示系列行政处罚。中国人民银行于2018年7月26日...
2017年1月1日至2017年6月30日,交通银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未...
规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》,公司被合计处以人民币70万元罚款(“...
7月31日,又一支付机构因违反《中华人民共和国反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》被央行处罚。据央行公示透露,迅付信息科技有限...
原标题:央行加强反洗钱监管:中国人寿因3项违规,被罚70万元由于涉嫌洗钱违规,中国人民银行又对保险机构开出罚单。7月29日晚间,中国人寿(601628.SH,...
合计被罚款100万元,这是今年以来央行对券商开出的罚单金额最高的一次,也是今年第6家因“反洗钱”被罚的...
齐鲁财富网:昨日,央行官网挂出5张反洗钱罚单,这是2018年以来央行首开反洗钱罚单。此次被罚的5家机构包括3家银行、1家券商和1家保险,分别为:交通银行...
这是今年以来被罚的6家券商中,罚款金额最高的券商,也是首单由央行直接开出、而非央行地方支行开出的罚单。近期,对券商“反洗钱”不到位的处罚越来越...
话题:央行开出5张反洗钱罚单3家银行在列8月1日,中国人民银行网站公示系列行政处罚,央行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家...
1日,中国人民银行召开2018年下半年工作电视会议。会议要求,今年下半年要重点做好以下工作:一是实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门,加强预调微调,保持流动性合理充裕。鼓励金融机构加大支持实体经济的力度,降低实体经济 ...
新华社北京8月1日电(记者 吴雨)中国人民银行1日召开的2018年下半年工作电视会议提出,下半年将继续实施稳健的货币政策,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性,把握好力度和节奏,加强政策协调,更加注重引导预期,促进经济金融稳定运 ...
实时热点经济参考报□记者周武英综合报道日本央行7月31日公布7月份利率决议及经济展望报告,宣布保持利率在-0.1%不变。日本央行强调,有意在较长一段时间内维持...在即将到来的日本央行和美联储货币政策会议之前,主要 ...
巴基斯坦央行行长组队来北京“逛菜场”?体验支付宝扫码付 [快讯]
日前,北京三源里菜市场迎来了一行特殊的客人——巴基斯坦央行行长塔里克·巴杰瓦及其随同人员。他们为什么专程来北京“逛菜场”?吸引他们的是中国无处不在的移动支付,一进菜市场他们看到90%以上的摊位都挂上了支付宝的 ...
新华社北京7月30日电(记者吴雨)中国人民银行30日发布消息称,通过支付结算业务执法检查发现,卡友支付和付临门支付两家公司存在违反收单交易信息管理规定、违反商户实名制管理规定等违规问题,合计对两家企业处罚约3475万元 ...