贵阳破4亿赌博案 抓获嫌疑人43人
黄赌毒一直是国家明令规定的违法事件。但为了钱财不少人都会涉及。对此国家应该怎么大力打击。如何防范7月9日,贵阳市公安局向媒体通报,该局成功侦破4·12网络足球赌博案&rdqu...
法律法规网综合消息 黄赌毒一直是国家明令规定的违法事件。但为了钱财不少人都会涉及。对此国家应该怎么大力打击。如何防范
7月9日,贵阳市公安局向媒体通报,该局成功侦破“4·12网络足球赌博案”,涉案赌资流水达4亿元,已抓获涉案人员83人。
赌球案涉及赌资流水4亿
今年3月,贵阳市公安局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用皇冠网进行足球赌博。进一步侦查,一个由广州级代理在贵阳发展下线、赌徒众多、赌资巨大的足球网络赌博违法犯罪团伙浮出水面。
贵阳迅速成立以贵阳市公安局“扫黄治赌”专业打击队成员为基础的“4.12”网络足球赌博专案组。经3个多月的攻坚,目前共抓获涉案团伙嫌疑人员83人,其中刑拘21人,行政处罚52人,等待进一步核实处理9人。案件涉及赌资流水4亿元之多,共冻结涉案可疑账户358个,冻结涉案可疑资金2000余万元,暂扣手机100余部,电脑7台。
截至7月8日,到案的83人中,有29人为主动到公安机关自首,并有15人主动上交赌资100余万元。
邹某两兄弟打造金字塔组织
据介绍,这一类犯罪团伙的组织架构一般为金字塔结构,调查结果,这个团伙也不例外。
处于金字塔顶端的D1层级,是以广州区为首的邹某两兄弟。
中上端的D2层级,为广州区下线庄家张某某、刘某、戴某等。
中端的D3层级,以刘某为首,与戴某合伙发展的贵阳区穆某两兄弟、杨某某等六名下线庄家,及一名赌客曾某某。
最后是处于金字塔下端的小庄及大量的参赌人员,穆某兄弟、杨某某等六名贵阳籍人员又分别发展甘某、刘某等下线或赌客参与足球网络赌博活动。
按0.5%—2%向下级分成返利
该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网实施。广州区邹某兄弟二人拥有该网站平台D1层级账号。其中邹某为下级庄家代理张某某、刘某等人开设D2层级账号,刘某又分别为贵阳六个代理庄家开设D3层级账号。贵阳区的穆某、杨某某等六个代理庄家作为D3层级,又分别为李某某、冯某、罗某等70余名人员在皇冠网站平台上开设1—14个账号进行足球网络赌博。
获利方式为:上级庄家通过投注金额大小按0.5%—2%不等的比例按照投注赌资量对下级庄家分成和返利。同时,各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照5%至30%不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。
2018年世界杯期间,仅D2层级刘某开设账号每天投注量就在200万至300万元之间,每天参赌会员有百余人。
梳理出涉赌可疑账号224个
专案组通过调取赌博团伙主要成员邹某两兄弟、刘某、穆某等人3月1日至6月20日银行账户流水进行分析,共梳理出涉赌可疑账户224个,资金往来异常人员113人,其中资金异常的113人中有84人在前期侦查名单中。
为避免涉案账户资金转移,专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下,积极对接相关银行,迅速冻结涉案资金账户。
广州贵阳两地同时收网
由于团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省,特别是D1、D2主要涉案嫌疑人均在广州,于是专案组兵分两路,一组赴广州,通过协调当地公安机关,对邹某兄弟等人进行盯控;另一组在贵阳对杨某某等15人进行盯控。
专案组组长、贵阳市公安局副局长向东也于6月18日赴广州在当地公安机关大力协作配合下,统筹指挥抓捕工作。
6月20日凌晨5时,专案指挥部下达统一收网指令,各行动小组迅速行动,依法收集、固定各类证据,成功抓获涉案犯罪嫌疑人30名,无一遗漏。次日,广州抓捕组将其中邹某兄弟、刘某等7名(D1、D2账户持有人)犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。6月24日至7月8日,又到岸涉案违法犯罪嫌疑人53名。下阶段,还会有涉案违法犯罪嫌疑人落网。目前,案情正在进一步审理中。
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