涉恶犯罪被公诉   涉案金额高的惊人

长沙市开福区人民检察院公开审理传销组织，抓获传销头目，传销害人害己，涉案金额高的惊人，传销头目是谁？揭秘传销骗局？5月24日上午，长沙市开福区人民检察院召开新闻发布会，通报了涉嫌恶势力犯罪集团的8.19...

法律法规网消息长沙市开福区人民检察院公开审理传销组织，抓获传销头目，传销害人害己，涉案金额高的惊人，传销头目是谁？揭秘传销骗局？

5月24日上午，长沙市开福区人民检察院召开新闻发布会，通报了涉嫌恶势力犯罪集团的“8.19”系列传销案的办案情况。 检察院以涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪对153名涉恶犯罪嫌疑人提起公诉；该犯罪集团涉及犯罪事实50余起，涉案金额300余万元。

以交友、介绍工作诱骗他人入传销

检察机关指控：该犯罪集团2015年7月至2017年8月，在长沙市开福区洪山桥月湖小区等地租住多套住房，建立传销窝点，以“天津天狮生物科技有限公司”的名义从事传销活动。该组织安排团伙成员以网上交友、介绍工作等方式将被害人骗至传销窝点后，限制其人身自由和通讯自由，使用暴力、威胁等手段逼迫被害人上缴财物并要求其说出银行账户密码、网络聊天和支付账户密码。掌握上述信息后，胁迫被害人以交女友需要用钱等借口，通过电话向其亲友索要钱款。又以威胁被害人及其家人人身安全的方式，逼迫被害人以每套人民币2800元的价格购买虚构的产品加入团伙。期间，该团伙以发展新成员可提成返现为名，将部分被害人发展成为该组织成员。

暴力胁迫涉嫌50余起犯罪

检察机关审查认定，该团伙在两年时间内涉嫌50余起犯罪事实，其中较为典型的犯罪事实有三个类型：首先，犯罪过程中多采用暴力手段致被害人受伤。2017年9月至10月间，犯罪嫌疑人李某某、刘某某、吴某某等六人互相配合，扮演黑社会角色，通过恐吓、往嘴里灌水、塞毛巾、开水烫胸部等手段，致使被害人周某某被迫交出人民币33300元购买虚构产品。其次，多起抢劫犯罪事实中抢劫金额巨大。2017年9月28日—10月2日，被害人王某某被暴力恐吓，被迫交出24万余元购买产品。同年5月—10月，先后有被害人周某某、李某某、许某、吴某某被该集团的犯罪嫌疑人采用同样手段，每人被迫交出13万至24万元不等的钱购买产品。

同时，涉嫌非法拘禁犯罪，多名被害人被拘禁的时间较长。2017年7月—10月，先后有被害人李某某、吴某、高某、孙某某、马某某等20人被非法拘禁，被非法拘禁的天数最少的3天，最长达41天。 

广西抓获传销头目

11月16日凌晨，广西北海警方在广东警方的配合下，在广州、佛山等地同时开展打击传销统一抓捕行动，将一广东体系的传销团伙一网打尽，共抓获了52名传销头目，现场查扣现金33万余元，冻结传销资金623万元，扣押奔驰、奥迪、法拉利、保时捷等高档汽车28辆。当日，广西警方在南宁、北海、广东等地同时开展打击传销行动，压制传销气焰。

近日，广西北海破获一打着阳光工程旗号的特大传销团伙，数十名传销头目被抓，传销头目王某开豪车，住豪宅，一切为了让自己发展的下线们认为自己赚大钱了。

“我早知道会有这一天，我开豪车、住高档小区，还开了一个基本无盈利的养生馆，就是要蒙骗那些不明就里的人，认为我是搞投资发了财。”被民警擒获后，王某这样说。

为了骗钱，撒谎国家暗中支持

王某交代，2012年8月左右，自己见掌握一定下线，便从其他传销组织中脱离出来单干。在广西北海设立大经理室，租赁高档住宅小区办公，谎称是在进行国家秘密工程，同时此工程得到国家秘密支持。

他称，他们编造向国家纳税、合法行业等假话，将客户邀请到北海旅游玩乐，通过参观考察项目，讲授“纯资本运作”的课程。

“我们会告诉新人，只要向国家缴纳7万申购款，次月便可返还19700元获得发展下线资格，最高可获得1040万元。”王某说。

“北海有四个建筑大楼，看起来形似1040四个字，也被传销组织人员所利用，谎称这是国家秘密工程的一项内容，王某以工程老总身份诱骗他人相信该工程。”办案民警称。

“公司上层我们鼓励他们买豪车，就是为了给新人进行洗脑，让他们相信此事可赚大钱。”王某交代。