240万教材费遭窃 [快讯]

2018年1月11日，泰安市宁阳警方接到当地某中学工作人员报案称，其学校学生通过第三方支付平台交纳的240余万元教材费被盗。民警在对校方财务人员询问后了解到，1月10日学校财务人员发现学校正常使用的第三方支付平台因密码...

2018年1月11日，泰安市宁阳警方接到当地某中学工作人员报案称，其学校学生通过第三方支付平台交纳的240余万元教材费被盗。民警在对校方财务人员询问后了解到，1月10日学校财务人员发现学校正常使用的第三方支付平台因密码错误无法登陆，在与第三方支付平台联系解决登录问题后，发现自2017年12月28日以来，学生通过第三方支付平台转账方式缴纳的教材费全部被人转走……

宁阳警方召开专题会议向媒体记者通报案件案情。

警方怀疑这是一起电信诈骗案，但在调查中却有了新的发现。原来，该校学生缴纳教材费的第三方支付平台账号，设定有自动转账功能，当学生家长缴纳教材费后，当晚零时便会自动转到主管部门的指定账户，因此学校方面只负责核对学生的缴费情况，第二天账户是没有余额的，这也是从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间，学校财物人员对资金被盗毫无察觉的原因。办案民警敏锐的意识到碰到“老狐狸”了——犯罪分子掌握并利用了该账号转账的时间差，提前将余额转走了。

这起案件引起了泰安市公安局的高度重视，立即启动“网警+X”一体化作战模式，成立网安、刑警、经侦等部门警种组成的专案组，开展数据侦察工作。

经分析，被盗中学资金账号应在2017年10月20日被盗，10月24日被修改绑定手机号码，之后，该账户内出现大量资金转账流转记录，民警怀疑该账号被用作洗钱账号。这给办案民警出了个难题，被盗账号的资金分流用的都是第三方支付平台和银行帐号，所有的一切都是虚拟身份，要想查出幕后黑手的真实身份，就要逐个揭开他的层层面纱。

警方抽丝剥茧揭疑云非法博彩案中案浮出水面

面对浩瀚渺茫数据信息，如何通过网络虚拟身份找到犯罪嫌疑人，是此案最关键也是最艰难的工作。，专案组民警通过对海量数据的分析研判，经过连续多个昼夜的奋战，一个以犯罪嫌疑人余某为首，非法利用信息网络为主的犯罪团伙逐渐浮出水面。

该团伙在主要负责人余某的组织下，负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着不同的三家网络博彩公司，这三家公司均利用互联网发展会员参与赌博，私人嫁接重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等国家正规彩种，自制网络虚拟盘进行获利。

为躲避警方打击，该团伙长期采取冒用、盗用、借用他人的第三方支付平台账户和银行账户的方式，转移赌博资金用于洗钱，名下账号仅一日流转金额就达上百万。

偷鸡不成反蚀把米意外转账闹乌龙生窃意

一个暗度陈仓隐藏多年的“不差钱”团伙，为何突然会对使用半年老账号实施盗窃，在进一步的分析调查中，民警发现了这样戏剧性的一幕。

2017年12月份，犯罪嫌疑人杨某某在使用“山东省宁阳县某中学”的账户期间，财务张某某发现有一笔48万的赌资被强制汇入山东宁阳县某单位银行账户。张某某立即将该情况向余某、杨某某进行汇报，偷鸡不成蚀把米，二人大为恼火，怀恨在心。

2017年12月底学生们陆续开始交书费了，该第三方支付平台账户陆续有资金转入，该公司财物人员张某某发现后，立即将这一惊喜汇报给了余某。余某一不做二不休，安排张某某修改了账号密码并把账户内所有资金转走，并去澳门潇洒的走了一回。

“净网2018”专项行动开展以来，专案组根据省厅网安总队的统一部署，对本案嫌疑人进行集中收网。3月14日，宁阳县公安局组织近百名警力，远赴湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人分别实施抓捕，在当地警方的大力配合下，一鼓作气将43名犯罪嫌疑人在多处分别抓获，马不停蹄地返回山东宁阳，并于当日深夜开展审讯等工作。

经讯问，犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳县某中学第三方支付平台资金的犯罪事实。民警又深入工作，嫌疑人不延伸阅读得不如实供述了非法利用信息网络开设博彩网站赌博的犯罪行为。目前，案件仍在进一步的审理中。

检察官总结“识别电信诈骗公式”：人物+沟通工具+要求

针对当前各类电信诈骗犯罪活动呈多发、高发态势，案件承办检察官提示：学会识别电信诈骗“公式”——“人物+沟通工具+要求”。

在该系列案的办理过程中，市检二分院依托专业化优势，组成经济犯罪公诉团队，充分发挥审前程序的主导作用，审查卷宗468册。

庭审中，公诉组充分发挥指控与证明犯罪的主体作用，运用多媒体形式出示了从境外诈骗窝点起获电脑中提取、恢复的Skype聊天记录、对语音网关远程勘验提取的CDR话单等证据，85名被告人全部当庭认罪服法。

在办案过程中，检察官对电信诈骗的成因、手段及特点进行了深入研究，针对当前各类电信诈骗犯罪活动呈多发、高发态势，检察官提示：学会识别电信诈骗“公式”——“人物+沟通工具+要求”。

提高防范意识，警惕新型诈骗。与传统“面对面”型诈骗不同，随着技术手段的更新，利用任意显号软件、VOIP电话等技术实施远程、非接触型诈骗犯罪增多，犯罪呈公司制、产业化发展，相较于传统的诈骗犯罪具有更大的欺骗性和蒙蔽性。

电信诈骗“公式”——“人物+沟通工具+要求”，其中“人物”指不能确定身份的拨打电话、发送短信、网络聊天者，“沟通工具”指电话、短信、网络聊天工具等，“要求”指汇款、转账与“钱”相关的要求。满足这个公式，就要提高警惕，注意甄别。

不轻信陌生来电、不点击可疑链接。犯罪分子使用改号软件、冒充相关单位工作人员拨打电话实施诈骗，对此，应注意不信“接的”，相信“打的”，在无法确定真伪的情况下，可选择挂断后再主动拨打相关单位对外公布的电话进行核实。

对于关键信息应到相关单位办公地点咨询核实。注意防范犯罪分子通过伪基站设备，冒充熟人或银行短信客服等身份发送包含钓鱼网站的诈骗短信，切勿随意点击短信自带链接。

注意保护个人信息。在电话、短信、QQ聊天、微信对话中，注意保护身份证号码、医保卡号码等信息，对自己的账户密码更要“绝口不提”。

特别要注意的是，根据我国法律规定，公检法等单位在查办案件的过程中，不会通过电话要求当事人提供存款账户密码等信息，也没有所谓的“安全账户”，不会通过电话要求群众将钱款转入 “安全账户”。

加强证据意识，发现被骗后及时报案。发现被骗后应及时报案，留存好网络聊天记录、付款转账凭证以及通话记录详单等证据提交给侦查机关，并向侦查机关详细陈述被骗的时间、地点、经过，以及对方的电话号码和提供的收款账户，以便早日破案、减少损失。

来源：综合中华网 北京晚报