利用假黄金骗贷 关注
现如今贷款已经不是什么新鲜的事情了,而且各种各样的贷款平台都有,这也滋生了很多不法分子的出现,银行业更是深陷其中,就有利用假黄金骗贷的事情发生,还有19家银行罚了5250万元。假黄金骗贷案据了解利用假黄金骗是源于2016...
现如今贷款已经不是什么新鲜的事情了,而且各种各样的贷款平台都有,这也滋生了很多不法分子的出现,银行业更是深陷其中,就有利用假黄金骗贷的事情发生,还有19家银行罚了5250万元。
假黄金骗贷案
据了解利用假黄金骗是源于2016年的一起2000万元抵押贷款案件,两地银监局在排查过程中发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。对此,银监会指出该案暴露出上述银行业金融机构内控管理存在诸多缺陷,比如贷款“三查”形同虚设,押品管理严重失效,业务开展盲目激进等。

结合案件情况,陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查,发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。截至目前,公安机关已抓获35名外部涉案人员。

其中陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元,其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元,对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。
经过立案调查等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。
银监会近日披露,经过立案、调查、审理等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。2016年5月,陕西潼关县联社发 ...
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