190亿黄金大案 关注

2016年5月，陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。这起190亿黄金大案涉事银行均被罚款，根据案件线索，陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查时发现，多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不...

2016年5月，陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。这起190亿黄金大案涉事银行均被罚款，根据案件线索，陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查时发现，多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

今日，银监会披露了一起大案的处罚情况。2016年5月，陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。案发后，陕西、河南银监局指导督促相关机构多措并举化解风险，并启动了立案调查和行政处罚工作。两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

今日下午17时左右，银监会公布了对陕西、河南涉及19家银行业金融机构质押贷款案件的处罚结果通报。

多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元，对上述机构的95名责任人予以处罚，其中取消8人1年至终身高管任职资格，对87人分别给予警告。河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元，对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚，其中取消5人3至8年高管任职资格，对4名高管分别给予警告。

19家银行共计罚款5250万元

银监会今日通报，陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

2016年5月，陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。结合案件情况，陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查，发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

目前，公安机关已抓获35名外部涉案人员。案发后，陕西、河南银监局积极指导督促相关机构多措并举化解风险，并启动了立案调查和行政处罚工作。

陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元，其中

对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元，

对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元，

对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。

对上述机构的95名责任人予以处罚，

其中取消8人1年至终身高管任职资格，

对87人分别给予警告。

同时，责令相关机构按照党纪、政纪和内部规章，对262名责任人给予纪律处分和经济处罚。此外，陕西银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

河南银监局这边对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元，对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚，其中取消5人3至8年高管任职资格，对4名高管分别给予警告。

同时，责令工商银行对省、市、县三级分支机构48名责任人给予了纪律处分和经济处罚。