广东破特大钱庄案 涉案金额达多少
广东破特大钱庄案,涉案金额达多少?警方是如何破获的?一起揭秘真相。广东捣毁特大地下钱庄:涉案人数过万涉案金额200多亿广东韶关市公安局经侦支队11月22日通报,该局近日成功侦破一宗特大地下钱庄案...
法律法规网综合消息 广东破特大钱庄案,涉案金额达多少?警方是如何破获的?一起揭秘真相。
广东捣毁特大地下钱庄:涉案人数过万 涉案金额200多亿
广东韶关市公安局经侦支队11月22日通报,该局近日成功侦破一宗特大地下钱庄案件,涉案金额高达200多亿元。
根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组,对该起非法经营案开展侦查。经查证,该账户开户至今,专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年起,彭某每次携人民币前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。
该地下钱庄规模庞大,涉案人数高达1万余名,该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个,遍及全国20多个省份,涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率变化,从中获取暴利,其私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。
11月9日,专案组在韶关、珠海、茂名统一收网,共捣毁地下钱庄2个,抓获犯罪嫌疑人7名。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。
拓展阅读
潮州发生涉枪案件 警方悬赏10万缉捕嫌犯
中新网潮州11月22日电 (记者 陈启任)广东潮州饶平县汫州镇21日发生的涉枪案件已致3死6伤。潮州警方22日发布悬赏通告,对提供重要线索协助抓获嫌疑人的举报人奖励10万元。
警方通报称,经侦查,饶平县汫州镇人林钟宏有重大作案嫌疑。犯罪嫌疑人林钟宏,男,40岁,身份证号码:44512219781202561X,身高1.68米左右,潮汕口音。为尽快侦破该案,迅速消除治安隐患,希望广大民众对照犯罪嫌疑人体貌特征,积极向警方提供线索、举报。
记者了解到,11月21日19时53分,饶平县110报警台接群众报称:在汫洲镇汫平老人组附近有人打架,并有人被枪状物击伤。接报后,警方立即组织警力赶赴现场处置。经初查,现场2人死亡,1人经送医院抢救无效死亡,另有6人受伤。
目前,警方已锁定犯罪嫌疑人,并正在加紧追捕中。
(原标题:广东警方破特大地下钱庄案:涉案两百多亿,涉案人数过万)南方网消息,(广东)韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报,该局经侦部门经过近4个月的苦心经营,近日首次成功侦破一宗特大地下钱庄案件,该案件涉案金额高达200 ...
金羊网讯记者张文、通讯员应春明摄影报道:11月22日,记者从韶关市公安局获悉,韶关公安经侦部门历时近4个月成功侦破一宗特大地下钱庄案,抓捕犯罪嫌疑人7名,案件涉案人高达万余人,涉案金额达200多亿元。今年7月,中国人民银行 ...
法律法规网消息 广东最近破获的钱庄案件涉案金额有多少,涉案人员有没有被抓获。现在他们怎么判刑。(广东)韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报,该局经侦部门经过近4个月的苦心经营,近日首次成功侦破一宗特大地下钱庄 ...
法律法规网综合消息 广东破特大钱庄案, 涉案200多亿涉案人员万余名!广东韶关侦破特大地下钱庄案, 涉案超200亿元。 记者22日从广东省韶关市公安局获悉,当地警方破获一起涉案超200亿元人民币的特大地下钱庄案,涉案人员万余 ...
导读:5日上午,广东省公安厅在东莞通报一起特大走私毒品案。共抓获犯罪嫌疑人28名(其中台湾籍犯罪嫌疑人15名),缴获冰毒约717公斤,手枪9支,子弹349发,毒资现金人民币150万元、港币200万元及银行卡若干,以及奔 ...