汇丰已加强人手防范不法份子的金融罪行
汇丰香港区行政总裁施颖茵表示,香港作为国际金融中心,有完善的金融基建,但不法分子或会乘机利用香港作违法行为,为了打击金融犯罪,汇丰正要求更多客户更新个人资料,这并非针对个别客户群,行动会覆盖个人、商业以至私人银行客...
汇丰香港区行政总裁施颖茵表示,香港作为国际金融中心,有完善的金融基建,但不法分子或会乘机利用香港作违法行为,为了打击金融犯罪,汇丰正要求更多客户更新个人资料,这并非针对个别客户群,行动会覆盖个人、商业以至私人银行客户,但会因应个别客户户口的复杂*,以及对上一次更新资料的时间,决定会否要求进一步提供资料。
她认为,不法分子的犯罪行为持续变化,为银行业带来一定的监管挑战,政府已推出不同措施,保障香港的银行体系健康。她提到,现在不少国家的监管机构,都积极向业界推广监控金融犯罪的重要*,但香港在这方面仍处于起步阶段,政府有需要进行教育,并加强与业界合作。
施颖茵又指,汇丰已加强人手监管金融犯罪,并计划通过推出手机应用程序比赛,希望帮助银行业解决更新客户资料纪录,并简化更新资料的过程。
汇丰香港区行政总裁施颖茵表示,金融罪行在全球的规模十分庞大,据估计,从事恐怖活动及毒品交易等不法分子,每年洗黑钱的金额高达两万亿美元,也有不法分子伪冒商业电邮犯罪。为加强防范,汇丰正要求客户提供更多最新资料,以杜绝 ...
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