廉署起诉45岁男子涉嫌洗340万黑钱
廉政公署落案起诉一名四十五岁的礼品贸易公司前销售经理,涉嫌利用五十张虚假生产订单,清洗逾三百四十万港元犯罪得益,今日在九龙城裁判法院提堂。被告无须答辩,案件将转介区域法院,八月三日再讯,被告获准以现金三万元保释,并...
廉政公署落案起诉一名四十五岁的礼品贸易公司前销售经理,涉嫌利用五十张虚假生产订单,清洗逾三百四十万港元犯罪得益,今日在九龙城裁判法院提堂。被告无须答辩,案件将转介区域法院,八月三日再讯,被告获准以现金三万元保释,并不得骚扰控方证人。
廉署早前接获投诉,调查后揭发被告涉嫌于二零一二年十一月至二零一四年十一月间,以五十张虚假生产订单,诈骗当时任职的一间內地礼品贸易公司,分别三百一十多万及三十一万多港元两笔款项,再将钱从內地汇入被告在香港的两个银行户口。
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