你银行账户进账多少会被监控? 这与存钱金额有关系吗？ [酷资讯]
你银行账户进账多少会被监控?这与存钱金额有关系吗？自己在银行柜台存钱等待确认时，银行工作人员告知他，要等几分钟，需要上面通过后才能确认。这位网友问小M，个人去银行存钱时，为何会有--个审核过程？这与存钱金...
你银行账户进账多少会被监控?这与存钱金额有关系吗？
自己在银行柜台存钱等待确认时，银行工作人员告知他，要等几分钟，需要上面通过后才能确认。这位网友问小M，个人去银行存钱时，为何会有--个审核过程？这与存钱金额有关系吗？被审核及需要确认是否意味着这次存钱行为属于可疑交易？为此小M咨询了在银行工作朋友，他给出答复是，或许这位网友存款金额在20万以上，所以会有--个确认过程。
个人在银行存款超过20万需要审核确认是否有法律依据？《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》能给出答案。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（下文简称《办法》）是中国人民银行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律制定，自2003年3月1日起开始施行，目是加强对人民币支付交易监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动。
人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行以人民币计价货币给付及其资金清算交易。个人去银行办理存款业务属于人民币支付交易--种。其中大额支付交易和可疑支付交易会被监控和报告。(图为各国国民储蓄率占GDP百分比)
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