防堵洗钱 6月28日起出入境携带超额新台币未申报将遭没入
为加强防制洗钱,自本(106)年6月28日起,高雄关依据修正公布“洗钱防制物品出入境申报及通报办法”之施行,未来旅客或随交通工具服务之人员出入国境,同一人于同日单一航次,携带总价值逾等值一万美元之外币、香港或...
为加强防制洗钱,自本(106)年6月28日起,高雄关依据修正公布“洗钱防制物品出入境申报及通报办法”之施行,未来旅客或随交通工具服务之人员出入国境,同一人于同日单一航次,携带总价值逾等值一万美元之外币、香港或澳门发行之货币现钞,或总价值逾新台币十万元之现钞,或总面额逾等值一万美元之有价证券,或总价值逾等值一万美元之黄金,或总价值逾等值一万美元,且有被利用进行洗钱之虞之物品,应主动向海关申报;申报义务并扩大以货物运送、快递或邮寄等运送方式;未申报或申报不实者,将科处没入或罚款。
高雄关呼吁民众,出入国境携带或运送物品逾前揭规定者,应主动向海关诚实申报,避免受罚。
财政部关务署台北关今天表示,查获一名本国籍旅客入境时携大量日币现钞闯关,经清点超额日币达2891万元,当场遭查扣。台北关稽查组指出,该名本国籍旅客昨天上午9时30分许,搭乘乐桃航空公司第MM-859次班机自日本入境 ...
政府就加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集的规管立法建议,发表咨询总结。就建议修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,要求指定非金融企业及业内人士,须遵守客户尽职审查及备存纪录,共收到二百份意见书,至于建议 ...
基隆1名通缉犯游男,日前以零钱压住千元假钞,缴付100元计程车资,换回900元真钞,犯案3次得手2700元,遭逮时还一度否认犯案,后来改称假钞在医院捡到。基隆市警局第二分局信义派出所最近接获多起计程车司机报案,称 ...
本报讯日前,导演英达“洗钱”风波后现身北京五棵松,助阵儿子英如镝冰球比赛,似乎心情未受影响。随后,英达在接受媒体采访时首度发声,并表示自己并未洗钱,所有钱都是“一个节目一个节目”挣来的正当税后收入,至 ...
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