广东破地下钱庄案 现金白花花涉案金额460余亿元

广东破地下钱庄案现金白花花涉案金额460余亿元，广东省公安厅21日披露，当地警方近日开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额460余亿元人民币。广东破...

广东破地下钱庄案现金白花花涉案金额460余亿元，广东省公安厅21日披露，当地警方近日开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额460余亿元人民币。

据警方通报，去年下半年，广州警方接到有关非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个。与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。

在广州破获的5宗地下钱庄案中，现场查获现金人民币50余万元、美元10余万元、港币3万余元，初步统计涉案金额50余亿元人民币。深圳警方冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水170余亿元人民币。在佛山、东莞等地现场查获现金数十万元人民币。

广东省公安厅有关负责人表示，地下钱庄交易扰乱国家金融秩序，对国家的经济安全构成威胁。公安机关将始终严厉打击地下钱庄犯罪活动，积极推动重点区域的联合整治，不断与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下钱庄犯罪。