广东破获百余起地下钱庄案 [哈哈镜]

2016年10月12日讯，广东省公安厅昨天披露，今年以来，广东各地公安机关开展了多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。广东省公安厅有关负责人...

2016年10月12日讯，广东省公安厅昨天披露，今年以来，广东各地公安机关开展了多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

广东省公安厅有关负责人表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱了国家金融秩序，对国家的经济安全构成严重威胁。部分涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金也可能通过地下钱庄转移至境外逃避打击。今年以来，广东警方把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动之中，组织深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞等多地警方开展统一行动。

今年4月，东莞警方获悉，有个外号叫“美元强”的男子以东莞南城区为据点从事非法买卖外汇。经侦查，该案犯罪窝点隐藏于多个镇街住宅小区，是由钟某强家族、刘某满家族等5个家族组成的特大地下钱庄犯罪网络。随后警方展开统一抓捕行动，一举捣毁地下钱庄窝点十余个，抓获涉案嫌疑人20余名，缴获现金920余万元人民币、100余万港元，冻结350余个涉案账户约1.04亿元人民币。经查，犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币，犯罪团伙最多时一天交易资金高达上千万元，“拉着一车现金前去交易”。

今年9月29日清晨，深圳警方出动，在广东深圳、揭阳和江西南昌、湖南益阳3省4市开展收网行动。专案组侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗，搜查11个窝点，抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人，冻结涉案账户70余个。

据办案民警介绍，犯罪嫌疑人李某益等4个团伙从2014年3月至2015年3月，利用深圳某供应链管理有限公司等6家企业，在深圳多家银行办理贸易融资类业务，在香港设立离岸公司，以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇，涉案金额达480亿人民币。（据新华社《广州日报》）