北检侦办兆丰银案 声押蔡友才王起梆
台北地检署侦办兆丰银案,今天约谈兆丰金前董座蔡友才、前主任秘书王起梆,检方讯后依涉违证交法,向法院声请羁押禁见。北检侦办兆丰银案,昨天再度发动大规模搜索,由重大刑案专组主任检察官周士榆、检察官杨展庚等...
台北地检署侦办兆丰银案,今天约谈兆丰金前董座蔡友才、前主任秘书王起梆,检方讯后依涉违证交法,向法院声请羁押禁见。
北检侦办兆丰银案,昨天再度发动大规模搜索,由重大刑案专组主任检察官周士榆、检察官杨展庚等9名检察官,指挥调查局北部地区机动工作站、刑事警察局兵分七路前往台北市、新北市相关涉案人住处、鉴机资产管理公司等处执行搜索,并以证人身份约谈尹衍梁、王起梆等18名相关人到案说明。
今天中午12时许,检方以涉嫌违反证券交易法为由,向法院声押蔡友才、王起梆;尹衍梁部分,今天凌晨1时50分移送北检复讯,检方侦讯约2小时后,今天早晨4时许将他请回。
兆丰金控旗下兆丰国际商业银行纽约分行因涉洗钱,在美国纽约州金融服务署首季一般业务检查中,被指控西元2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法,遭重罚1.8亿美元。
台北地检署在3日再大规模传唤兆丰银案18名相关人士,其中,以证人身份被传唤的润泰集团总裁尹衍梁在4日凌晨4点已被北检请回。而稍早,在北检漏夜接受侦讯的兆丰金前董座蔡友才、兆丰金前主任秘书王起梆二人,被检调以 ...
3日,台北地检署大规模传唤兆丰银案18名相关人士,其中,前鉴机资产公司董事长谢泓源因被检方认为有伪造文书之嫌,在4日上午以20万交保。而兆丰金前董座蔡友才、兆丰金前主任秘书王起梆等人,至今仍在北检侦讯中。台 ...
特侦组侦办中信金案,今天上午10时以被告身份传唤中信金实际负责人辜仲谅到案,侦讯2个多小时,中午12时30分请回。 ...
兆丰银案爆发迄今,台北地检署已传唤多名相关人士到案,北检今晚发布新闻稿指出“4个查证困难处”,包括此案牵涉美巴两国、资金流向及开户资料均在海外,目前均无资料可查。北检办兆丰银案,8月23日首度传唤蔡友才, ...
桃园地检署侦办涉嫌诈领健保给付案,发现桃园一家知名医院李姓副院长及一家妇产科诊所林姓院长涉案,检调扩大搜索,正进一步追查。桃园地检追查发现,保险黄牛搭上李姓嫌疑人及林姓嫌疑人查出诈领新台币4600多万元和 ...