上海捣毁3个“无抵押贷款”诈骗团伙 涉案千万
上海警方近日捣毁三个打着“小额贷款公司”幌子,涉嫌诈骗、敲诈勒索的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30余名,初步查实涉案资金达到1000余万元。警方侦查发现,2014年以来,以张某、黄某和朱某为首的三个犯罪团伙,对外以...
上海警方近日捣毁三个打着“小额贷款公司”幌子,涉嫌诈骗、敲诈勒索的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30余名,初步查实涉案资金达到1000余万元。
警方侦查发现,2014年以来,以张某、黄某和朱某为首的三个犯罪团伙,对外以“无抵押”贷款为诱饵,诱使被害人向其借款。期间,犯罪团伙诱骗被害人订立借贷标的分别为真实金额和虚高金额的两份“阴阳”借款协议。例如,被害人关某实际借款6万元,却被要求订立6万元和17万元的两份真假合同,期间嫌疑人借口“防止借款人无力偿还借款”,要求关某还签订了空白房屋租赁协议。
犯罪团伙利用上海虹名房地产经纪公司等房产中介的网签密钥,违规将被害人房产进行网签,“冻结”了被害人的房产,以此进一步威胁对方就范。犯罪团伙还诱骗被害人接受虚高金额的转账,形成相应的资金流水,强迫被害人出具虚高金额的收条,进而形成有利于犯罪团伙催讨欠款的虚假证据。
之后,犯罪团伙以各种手段人为造成被害人违约,以被害人房屋被网签冻结为要挟手段,纠集团伙其他成员采取“堵锁眼、撬门锁、言语威胁”等手段,逼迫被害人偿还假合同金额的借款。
据悉,三个犯罪团伙互相勾结,在明知被害人无力偿还虚高金额贷款的情况下,将被害人“转卖”给其他团伙,迫使被害人借新还旧,进一步拉高被害人的债务,以“滚雪球式”的“平账”方式,非法获取更多财物。
9月9日凌晨,上海警方出动200余名警力,在上海嘉定、宝山等7个区集中收网,将三个犯罪团伙及上海虹民房产负责人姚某等30余名嫌疑人抓获,初步查明涉案金额超千万元。上海警方在全国率先侦办此类案件,为今后打击类似违法犯罪提供了范例。
目前,犯罪嫌疑人已被警方刑拘,案件正在进一步侦办中。
北港侦查队副队长邓家福前往北港农工对学生宣导校园暴力防范之法律常识与责任说明,并对全体师生施行校区安全教育、法律常识教育及交通安全,包含危险驾车之宣导,加深大家对预防学生犯罪之认识及处遇,获得许多回响 ...
9月11日,65岁的陈老伯来到邮储银行深圳吉华支行办理转账业务,转账金额5000元,大堂经理在指导陈老伯填单的过程中发现收款方账号不准确,于是便询问陈老伯汇款的用途、是否知晓收款人情况以及是否了解对方账户信息, ...
中新网湖北新闻9月12日电(张剑葛韩军)以可以借用别人公司资质参加招投标为由,浠水一小包工头诈骗朋友200万元现金用于自己还债。昨日,从武穴市公安局获悉,犯罪嫌疑人郭某已被移送起诉。2015年12月15日,武穴市公安 ...
为规范青少年的网络言行,防止广大青少年受到网络违法犯罪活动的侵害,使青岛市青少年网络安全教育向着健康有序的方向发展,青岛市教育局联合青岛市公安局在全市中小学中开展共筑网络安全共享网络文明安全教育活动。 ...
你以为电信诈骗还是发个短信通知中奖,或者领导打电话让你去办公室吗?那你就OUT了。时代再进步,骗子们的技术也在不断的更新,追赶时代步伐。现有好心人盘点出电信诈骗的九大新套路,帮助你擦亮双眼,看穿骗局。套路 ...