太原一会计被骗转账83万元 综合
冒充公司老板,打电话、发信息让会计汇款,这种骗术现在升级了!骗子瞄上了微信,而且一人注册多个微信号并建立微信群,分饰多个角*在群里发言,不知情的公司会计被拉进群后很难不上当,当然会按照老板在微信群里的指...
冒充公司老板,打电话、发信息让会计汇款,这种骗术现在升级了!骗子瞄上了微信,而且一人注册多个微信号并建立微信群,分饰多个角*在群里发言,不知情的公司会计被拉进群后很难不上当,当然会按照老板在微信群里的指示向指定账户汇款。这不,我市某公司的会计就上当了,当即按要求转账83万元。其实,30岁的广西男子罗某伙同4名同乡在前后4个月里曾漫天撒网,试图以这种方式诈骗我市多家企业,所幸绝大多数企业未上当。近日,罗某等5人因涉嫌诈骗罪被小店区检察院批准逮捕。
加入微信领导圈
今年3月4日上午10时许,在小店区一家建材公司当会计的王某在外办事时,手机微信收到一条加好友请求,请求者昵称为米米。王某询问好友身份,对方回答是公司负责营销的副总白某。王某核查发现,发信人的微信头像正是公司副总白某女儿的照片,便没有再怀疑,将米米加为微信好友。上午11时08分,王某又收到一条微信消息,显示自己被白总拉进了一个微信群,这个微信群连自己共5个人,其余4人都是本公司的高管,群主是董事长田某,另外两人是董事长助理呼某和副总李某。王某浏览群里的聊天记录,发现几名高管好像正在讨论一个项目,大致意思是说公司收了对方保证金后发现合同有问题,准备给对方退款。当时,王某虽然没能看出具体是哪个项目,但想到自己是最后进群的,可能领导们之前说过,便没有插话。
稀里糊涂上了当
11时45分,董事长田某在群里发话,询问王某在不在,王某回复后,田某安排工作说,有个项目出了问题,对方的保证金已经打到王某管理的公司账户,现在对方要求退款。因为有之前的群聊记录做铺垫,王某自然也没有怀疑田某的身份,便询问对方账户和退款金额。随后,田某发过来一张图片,包含一个农行账户和转账83万元等信息。这时,群里的副总李某插话说图片看不清楚,建议田某发个文字信息,田某又把对方账户的开户名、卡号和开户行发到了群里。当天下午2时16分,王某按照领导安排从公司账户里给指定账户转账83万元,转账成功后给董事长田某打电话告知,但田某对此事一头雾水。王某又赶紧当面向白总、李总和呼助理询问,3人都表示没有加入所谓的微信群。意识到上当受骗,王某赶紧报了案。
漫天撒网有预谋
令王某没有想到的是,骗子其实预谋已久。早在今年3月份,广西宾阳县人罗某便伙同4名发小,网购了5台装有诈骗软件的电脑,以及一些不记名电话卡和多部手机,伺机诈骗作案。随后,罗某又花500元钱,通过一个名为洗料的QQ群购买了200份各类公司的信息材料,这些公司遍布全国各地,被出售的信息则包括公司通讯录、花名册等等。经过一番精心准备和研究,罗某选中了一些目标,王某所在的建材公司为其中之一。罗某交代,他分别用4部手机冒充受害公司高管注册微信号、建立微信群,然后以假身份加公司会计王某为好友,把王某拉进微信群后,他们专门以公司高管的身份在群里交流,以骗取王某的信任。比如,罗某先以公司副总的名义问董事长田某在不在,并且声名打田某电话打不通;随后他又以董事长田某的名义回复说正在参加一个招标会议,不方便接电话就这样,罗某分饰公司4名高管在群里聊天交流,而这些都是为了让会计王某对群里人的身份深信不疑,进而不去打电话核实。
诈骗得手后,罗某为逃避警方追查,通过网银将骗来的钱转到洗钱人指定的银行卡里,洗钱人按照35%的比例抽水后交给罗某53万余元,这些钱被罗某用来还债和投资。眼见老大罗某有了收获,其余4名同伙很受鼓舞,每天聚在一起漫天撒网,专门针对一些贸易公司、药业公司等企业的财务人员设套,我省太原和大同的多家公司都曾被盯上,所幸这些公司的财务人员大多比较机警,没有上当。今年6月中旬,罗某等5人被警方抓获。
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