兆丰银列他字案北检兵分三路调阅资料

作者：梁子来源：雅墨 2016-08-23 12:02:06

兆丰金旗下兆丰银纽约分行因涉洗钱，北检已分他字案，今天上午兵分三路前往兆丰银总部、金管会与财政部调阅资料，全案朝违反洗钱防制法、银行法与金融控股公司法侦办。兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行...

兆丰金旗下兆丰银纽约分行因涉洗钱，北检已分他字案，今天上午兵分三路前往兆丰银总部、金管会与财政部调阅资料，全案朝违反洗钱防制法、银行法与金融控股公司法侦办。

兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行因涉洗钱，在美国纽约州金融服务署首季一般业务检查中，被指控西元2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法，遭重罚1.8亿美元。

台湾高等法院检察署检察长王添盛昨天下午邀金融监督管理委员会、法务部、台湾台北地方法院检察署与法务部调查局洗钱防制处等代表召开闭门会议。高检署书记官长陈传宗会后表示，将由北检分案追究刑责，全案预计朝违反洗钱防制法、银行法及金融控股公司法侦办。

北检说，目前已分他字案处理，并由曾任职最高法院检察署特别侦查组，侦办过国务机要费案、股市秃鹰案的主任检察官周士榆主办，上午与主任检察官陈佳秀及检察官杨展庚等人率调查局前往金管会、财政部与兆丰银总部调阅资料。

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