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两诈骗团伙骗千人 [聚焦]

作者:丽娜 来源:Anyelse 2016-08-08 16:01:41

法律法规网综合:两诈骗团伙骗千人揭两诈骗团伙骗千人诈骗全过程。诈骗团伙通过微信、QQ、打骚扰电话等方式,寻找在京没有户口、无固定工作、急需用钱的外来人员,以可以无条件办理贷款为名,将对方诱骗到办公地点,...

法律法规网综合:两诈骗团伙骗千人揭两诈骗团伙骗千人诈骗全过程。诈骗团伙通过微信、QQ、打骚扰电话等方式,寻找在京没有户口、无固定工作、急需用钱的外来人员,以可以无条件办理贷款为名,将对方诱骗到办公地点,先收取手续费或中介费,然后以未能通过贷款审核为由拒绝放款。当外来人员提出退还手续费时,对方便叫来打手威胁恐吓。

今年以来,两个团伙以此手段骗了1300余人,涉案金额1500余万元。近日,西城警方抓获49名犯罪嫌疑人,收缴赃款10余万元,冻结涉案资金1000余万元。

□案情

起因为给孩子治病想贷款

今年4月5日,外地来京务工的张先生喜得贵子,然而,院方很快做出诊断,孩子患有先天四肢残疾,需做10余次手术才能基本恢复四肢功能,手术费需数十万元。

张先生在京做五金建材生意,已有12年,由于存在债务纠纷,资金暂时无法取回。儿子先期手术费用花了2万多元,但后续治疗的费用没有着落。

今年5月初,一筹莫展的张先生突然想起,自己曾被朋友拉入一个北京金融微信群,群内常有人发广告称可做无抵押贷款。

张先生一心想筹钱给孩子治病,抱着试试的态度,他与在微信群中发布广告的贷款莹莹取得联系。对方表示,她所在的公司专办无抵押贷款,只需缴纳5%的手续费,当天就能拿到20万到50万。该女子同时承诺,当天未能下款当面退还手续费。

张先生被说动了。

贷款先交手续费再签合同

5月18日10时许,张先生按约定前往位于西直门外的金贸大厦。

在该公司的客户咨询区,业务员得知张先生要贷款30万元后,介绍起办理流程。业务员称,张先生要先交6000多元手续费,然后,公司会把他包装成一名在京有固定住宅、工作、户口的酒水公司销售员,张先生将以新身份前往贷款公司,通过审核后拿到贷款。

业务员称,手续费包括该公司会员的注册费、雇人冒充张先生亲属接贷款公司回访电话以证明身份的费用,以及一些杂费。

张先生反复咨询后,缴纳了6000余元手续费。合同签完,业务员说,担心张先生贷款后无法偿还,还需要缴纳3万元保证金。见张先生生疑,业务员急忙解释,可提供高利贷渠道,解决保证金问题,虽然日息3000元,但贷款公司当天就能放款30万,可以立刻还上高利贷。

在此,西城警方提示广大群众,在需要申请贷款时,要通过银行等正规渠道,走正规的审批手续办理,切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告,谨防被骗。

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