新加坡金管局没收一马发展2.4亿美元疑洗黑钱资产
新加坡金管局配合美国的调查行动，决定没收一马发展在当地涉嫌洗黑钱的二亿四千万美元资产，并发现星展银行、瑞士联合银行及渣打银行，在接受及监察客户资金流动存在问题，未能及时发现并举报可疑交易。新加坡当局指...
新加坡金管局配合美国的调查行动，决定没收一马发展在当地涉嫌洗黑钱的二亿四千万美元资产，并发现星展银行、瑞士联合银行及渣打银行，在接受及监察客户资金流动存在问题，未能及时发现并举报可疑交易。新加坡当局指，怀疑洗黑钱的资产半数与大马富商刘特佐有关，而刘特佐是马来西亚总理纳吉布家族的好友。
新加坡金管局配合美国的调查行动，决定没收一马发展在当地涉嫌洗黑钱的二亿四千万美元资产，并发现星展银行、瑞士联合银行及渣打银行，在接受及监察客户资金流动存在问题，未能及时发现并举报可疑交易。新加坡当局指 ...
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