连云港破获百亿元特大跨国地下钱庄案 [有意思]

4日下午，连云港市公安局举办新闻发布会，该市警方成功侦破公安部经侦局督办的“9-10”特大地下钱庄案，扣押涉案资金1350余万元，冻结1818个涉案资金账户，共计3.2亿余元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案...

4日下午，连云港市公安局举办新闻发布会，该市警方成功侦破公安部经侦局督办的“9-10”特大地下钱庄案，扣押涉案资金1350余万元，冻结1818个涉案资金账户，共计3.2亿余元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，涉案金额达104亿余元，目前樊某刚、吴某两名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕。这也是我省第一起集群打击的典型跨境汇兑型地下钱庄案件。

据连云港市公安局经侦支队一大队副大队长贺飞介绍，跨境替代*汇款，俗称“对敲”，即犯罪分子在两国都设立账户，资金通过地下钱庄进行外汇兑换和汇款，国际刑警组织称之为“哈瓦那模式”。不少连云港市东海、赣榆居民赴新加坡务工，他们的打工收入需要汇入国内，成为地下钱庄的“潜在客户”。2015年6月28日，连云港市局经侦支队获悉：林某华等人自2010年9月以来，陆续在该市多个银行的不同网点开设大量账户，同时开通网银，该批银行卡交易额巨大，快进快出，交易IP地址均为境外等异常情况，怀疑为跨境替代*汇款类地下钱庄。

获悉此线索后，连云港市公安局成立由经侦等多警种合成的专案组，于9月10日立案侦查。同年10月至11月，泰州、盐城2市公安机关相继接报有人在当地银行频繁开户并有可疑交易线索，资金交易与连云港市类同。省公安厅经侦总队第一时间比对境外交易IP地址，发现地址相同，盐城、泰州涉案账户与连云港市涉案账户有频繁资金交易。

经过侦察表明：樊某刚、吴某在新加坡牛车水的HANSHAN汇款公司(汉生汇款)工作期间及回国后，接受公司老板和经营主管的指派，通过拉拢亲戚朋友等人，在国内开展非法跨境外汇汇兑业务，樊某刚等人通过交易提成攫取巨额佣金。连云港警方与泰州、盐城警方联手，多地多警种协作联动与去年底成功破案，今年4月被公安部评为全国打击地下钱庄十大精品案例。(程长春张林军）