深圳警方打击非法集资专项行动破案103宗
深圳警方26日召开发布会称,警方着力开展防范和打击非法集资犯罪专项行动,1至10月份,破案103起,刑事拘留376人,逮捕316人,对跨区域非法集资犯罪活动发起全国集群战役5起。警方称,非法集资活动社会危害*大,扰乱国家金融...
深圳警方26日召开发布会称,警方着力开展防范和打击非法集资犯罪专项行动,1至10月份,破案103起,刑事拘留376人,逮捕316人,对跨区域非法集资犯罪活动发起全国集群战役5起。
警方称,非法集资活动社会危害*大,扰乱国家金融管理秩序,蕴藏着巨大的风险,极易给集资参与人造成经济损失。投资者容易受高额利息的诱惑而动心,一旦投资后往往是“赚了利息、丢了本金”。
据介绍,深圳非法集资犯罪的主要特点,一是非法集资作案手法不断翻新,极具隐蔽*和欺骗*。不法企业为显示“实力”,租用高档写字楼办公,让投资者知晓的业务宣传活动从公开化、半公开化向“地下”活动转移,利用亲戚、朋友相互间的信用进行传递、扩散,模糊“特定对象”与“非特定对象”的法律界限。还有一些不法企业打着金融创新、公益环保、合法民间借贷等幌子迷惑投资者,骗取投资者的信任。
二是由现实社会向互联网虚拟社会蔓延,网上、网下结合。一些职业犯罪分子利用互联网信息技术,打破地域界限,隐藏在幕后操纵犯罪,在境外注册公司,设立资金盘,并将客户数据服务器托管在境外,境内外不法分子相互勾结,以投资虚拟货币、原始股权、网络商城、金融互助社区等名义,通过拉人头提成等传销手法在境内发展投资者,利用境内投资者的信息不对称来骗取其信任。
三是P2P网络借贷领域的非法集资犯罪较为突出。今年以来,深圳P2P网络借贷领域的非法集资案件占总数的37.8%。
警方提醒市民,投资时要理*,要选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资,同时要增强风险意识,避免“赚了利息、丢了本金”。
央广网重庆6月19日消息(记者陈鹏)为鼓励人民群众积极参与和防范处置非法集资工作,帮助相关部门及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,今年重庆渝北区建立举报非法集资有 ...
4月6日下午15时左右,上海市公安局官方微博警民直通车-上海发布公告称,国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等中晋系相关联的公司涉嫌非法吸收公众存款和 ...
笔者从省公安厅获悉,5月5日,在公安部经侦局的指导协调下,广东省公安厅经侦局组织广州、珠海、东莞、茂名、云浮等18市在广东、海南同时开展“飓风5号”打击非法集资收网行动,成功侦破东莞芝禾公司等系列非法集资案 ...
昨日,广东省公安厅通报,5月5日,在公安部经侦局的指导协调下,广东省公安厅经侦局组织广州、珠海、东莞、茂名、云浮等18市在广东、海南同时开展“飓风5号”打击非法集资收网行动,成功侦破东莞芝禾公司等系列非法集 ...
广东东莞警方破获一宗非法集资骗案,犯罪集团以发展保健产品为名,诈骗全国九万多人入会,共骗取超过四十一亿元人民币。警方指,一名姓权的疑犯,自二零一三年起,伙同他人开设“千木灵芝”等十多间公司,声称经营灵 ...