中国伟哥之父闫永明在新西兰洗钱被调查,花100美元购得千万美元股份
赚钱最快的方法就是想办法让自己的钱翻倍,怎么让自己的钱翻倍呢?中国红通5号人物、已经逃往新西兰的原吉林通化金马董事长闫永明有办法,据外媒报道,在新西兰,他仅花了100美元,就购买了一家名为米加&rdq...
赚钱最快的方法就是想办法让自己的钱翻倍,怎么让自己的钱翻倍呢?中国红通5号人物、已经逃往新西兰的原吉林通化金马董事长闫永明有办法,据外媒报道,在新西兰,他仅花了100美元,就购买了一家名为“米加”的公司的上千万美元股份,他是怎么做到的呢?
报道称,富有的国家党捐赠者沈兆武(音译)将中国红*通缉令5号人物闫永明称为“最好的朋友”,同时与米加公司(Mega Upload)价值数百万新元的股份转手交易有关,而这些交易正在被新西兰警方调查。
法院文件显示,警方已经冻结了超过4000万新元(约合1.76亿元人民币)资产,据称这些资产都属于闫永明。而闫永明否认有任何不法行为。
报道称,警方曾以“通过非法活动积累巨额财富”为由申请冻结闫永明的资产。共有6部分资产被冻结,包括一套超奢华公寓、一辆宾利汽车、几个有定期存款的银行账户,以及用于投资其他公司的资产。
据悉,居住在香港的新西兰公民沈兆武和妻子周素珍(音译)在早先投入3700万新元的资金到互联网企业家金·达康的米加公司旗下,占有该公司18.8%的股份,是该公司的第一大股东。而据调查显示,这笔资金的主要来源就是闫永明。报道称,闫永明和沈兆武以及其妻子有着异常密切的关系。
据悉,米加公司是美国著名在线网络硬盘服务商,该公司的创始者金·达康于2012年被捕,因为其公司被控侵犯版权、洗钱以及敲诈。
《新西兰先驱报》获得的法院记录显示,闫永明组织了三次价值百万新元的米加股份转手交易。根据警方资料,每次股份都被拆分,分别归入沈兆武和闫永明的手中。比如,根据市场评估,购买米加公司15%的股份需要1000万美元,但闫永明控制的公司只支付了100美元而已。
除了涉嫌洗钱之外,闫永明还被曝出向新西兰国家党捐钱。据《新西兰先驱报》的报道称,根据选举的捐助信息显示,周素珍在2010年和2011年为新西兰国家党总共捐了30万新元(约合132万元人民币)的资金,而周素珍和沈兆武的公司又在2011年和2014年为国家党捐助了70820新元(约合31万元人民币),这些钱也和闫永明有着很大的关系。报道称,闫永明希望通过这笔捐款稳固自己新西兰公民的地位,甚至他还想在新西兰拓展自己的从政生涯。
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