六间瑞士银行涉大马及巴西金融贪污受查
瑞士金融市场监管局展开对最少六间瑞士银行的强制程序，打击洗黑钱活动。监管局未有公布受查银行资料，只表示有关银行与马来西亚国家投资基金“一马发展公司”违规操作，及巴西国营石油公司贪污事件有关。当局承认，...
瑞士金融市场监管局展开对最少六间瑞士银行的强制程序，打击洗黑钱活动。监管局未有公布受查银行资料，只表示有关银行与马来西亚国家投资基金“一马发展公司”违规操作，及巴西国营石油公司贪污事件有关。当局承认，瑞士银行业近年涉及洗黑钱的风险增加，关注部分金融机构未有相应提高内部监控。
至于涉嫌与一马发展洗黑钱活动有关的瑞意银行宣布，将委任新的监控部门总监及集团法律顾问，提升内部监管。新加坡央行已注销瑞意银行在当地的经营牌照，并下令关闭分行。央行行长承认，瑞意银行事件是极严重的违规个案，业界粗疏监管措施已响起警号。
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