瑞士检察机关展开对瑞意银行刑事调查
瑞士总检察长办公室针对新加坡瑞意银行,展开刑事调查。办公室的声明表示,怀疑瑞意银行内部缺失,导致马来西亚国家投资基金"一马发展公司"违规操作。瑞士金融市场监管局指,瑞意银行涉嫌与一马发展的洗黑钱活动有关...
瑞士总检察长办公室针对新加坡瑞意银行,展开刑事调查。办公室的声明表示,怀疑瑞意银行内部缺失,导致马来西亚国家投资基金"一马发展公司"违规操作。瑞士金融市场监管局指,瑞意银行涉嫌与一马发展的洗黑钱活动有关。
另外,新加坡央行决定注销新加坡瑞意银行的商人银行牌照,并下令银行关闭分行。新加坡金管局说,瑞意银行六名高层先后因为涉嫌洗黑钱、欺诈等多项严重违规行为面临检控,此次是1984年以来,首次取消银行牌照。新加坡总检查署表示,已接获当地金管局就瑞意银行的调查报告,会评估下一步行动。
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