冯孝忠称银行往后加强问卷以确定客户身份
恒生银行执行董事冯孝忠表示,近日有骗徒以假身份证到银行开户口,再卖楼行骗的事件,他指,以往很少揭发类似个案,职员今后会尽量留意证件真伪,又指一般人不能从身份证晶片辨别真伪,也涉及私隐问题。银行往后会加...
恒生银行执行董事冯孝忠表示,近日有骗徒以假身份证到银行开户口,再卖楼行骗的事件,他指,以往很少揭发类似个案,职员今后会尽量留意证件真伪,又指一般人不能从身份证晶片辨别真伪,也涉及私隐问题。银行往后会加强深化“了解客户问卷”的部分,以确定客户身份。
渣打银行提醒客户留意一个伪冒电邮,内有一条欺诈连结,声称确认网上理财资料,要求用户提供网上理财帐户和密码等,强调银行不会透过电邮要求客户提供任何户口资料。大新银行也发现两个怀疑欺诈网站,指网站并非大新 ...
人民银行将全面提高反洗黑钱工作,部署下阶段任务。副行长郭庆平,分析国内外反洗黑钱和反恐融资形势时说,金融和支付机构要高度重视反洗黑钱,采取有力措施,包括进一步提高对反洗黑钱工作的认识,也要充分发挥总部 ...
近期出现有骗徒以伪造身份证到银行开户,假扮业主出售物业,成功欺骗地产代理及律师。金管局总裁陈德霖表示,会与银行跟进,更好辨认身份证这些重要文件,以减低骗案的风险。另外,他指,为强化保障客户使用网上银行 ...
在今早的立法会财经事务委员会,议Y莫乃光指,有业界人士对金管局即将推出的“网络防卫计划”存疑,因为其认证标准无咨询科技业界,希望未来可加强与业界沟通,并关注有初创公司指在港开银行户口有困难。金管局总裁 ...
金管局副总裁阮国恒指,在今年四月初,银行发现八宗未经授权网上股票交易个案,涉及金额共六百多万港元。而在这些个案中,近半的客户在这些未经授权的交易中有获利,故须研究犯案目的。他指,相关的犯案手法有两种, ...