首页 > 热点

男子POS机被套现7万

作者:晶晶 来源:法律法规网 2016-04-09 14:20:04

男子POS机被套现7万。山东济南一名男子原本打算用POS机套出点现金用,没想到反被套现7万。中金网4月9日男子用POS机套现76800元全进了别人账户静先生介绍,三月初他刷POS机准备套现时,机器一直提示信号不好。他随即...

男子POS机被套现7万。山东济南一名男子原本打算用POS机套出点现金用,没想到反被套现7万。中金网4月9日

男子POS机被套现7万

男子用POS机套现 76800元全进了别人账户

静先生介绍,三月初他刷POS机准备套现时,机器一直提示信号不好。他随即打电话给客服,按照客服的建议一步步操作,不料最后竟将自己卡里的76800元转给了一个陌生的账户。

他说,原本只是打算套现出3万元拿来进货,可是怎么也没想到会出问题。“卡里的钱都是从老家银行贷款来的。”静先生说,自己的全部家当一下子全没了,现在生意也没法做了。

“之前也使用过这台POS机,没有出现过问题。”静先生说,当初办理POS机时,业务员给足了“方便”,连营业执照等资料都不需要提供。但现在想来,自己应该是办了不正规的机器。

去年年底10人通过pos机疯狂套现1.8亿被判9年

2010年4月7日,南京市内一台交易异常的POS机引起了银行工作人员的注意。从2010年4月1日起的一周时间内,这台POS机竟然先后合计转入132307142.62元,转出20306433元。一个多亿的巨额资金在一台POS机上短时间的流出流入令人着实怀疑。2010年4月7日,该台POS机因交易异常被高邮市农业银行兴晨支行强制撤户。

这台神秘的POS机就是被告严新(化名)、被告杨萍(化名)以及被告李云(化名)非法套现行为的“聚宝盆”。他们以虚构交易的方式,使用多个商户注册的POS机向信用卡持卡人直接 支付现金。每笔这样的“信用卡套现业务”,严某等人按套现金额的0.8%-1%收取费用(含银行手续费20-25元/笔)。

除此之外,严新还利用自己女友杨琳(化名)的身份证又办理了一台POS机,从2009年9月10日至12月21日,该台机器先后转入了总额达26518605.01元的款项。杨琳的弟弟杨亮也在这个小团伙中成为拉客的“媒子”,先后拉来不少想要利用信用卡套现的“客人”。

在贪欲的腐蚀下,迅速传染的罪行让一伙“信用卡窃贼”最终锒铛入狱。根据2015年12月4日下午的法庭判决,这十人分别处以了最高9年有期徒刑,最高50万元罚金的刑罚。

pos机套现多少钱判刑

涉嫌非法经营罪。

1、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上不满500万元的,或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上不满50万元的。以上情形属于“情节严重”,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的。以上情形属于“情节特别严重”,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

上一篇 下一篇

I 热点 / Hot