赖昌星500亿洗钱案始末

厦门远华案主犯，已逃至加拿大的赖昌星（照片）赖昌星500亿洗黑钱涉及一个庞大的洗黑钱集团，2001年，香港曾展开猫头鹰行动，抓获了该集团的数十年重要成员，并最终将其中的35人定罪，其中就包括宝生银行前高级经理林...

厦门远华案主犯，已逃至加拿大的赖昌星（照片）

赖昌星500亿洗黑钱涉及一个庞大的洗黑钱集团，2001年，香港曾展开猫头鹰行动，抓获了该集团的数十年重要成员，并最终将其中的35人定罪，其中就包括宝生银行前高级经理林耀忠、杰协董事陈仲明、叶向荣及多家兑换店的老板及员工。

在尖沙嘴拥有一间兑换店的陈仲明、叶向荣夫妇,从1996年4月1日到2001年9月11日，每日接收从内地偷运来的3000万港元以上的各种币种现金，然后以自己掌握大量个人户头的杰协有限公司名义转存入宝生银行尖沙嘴分行。银行方面依照规定应将此异常情况上报总行，但在贿赂之下，尖沙嘴分行高级经理林耀忠与下属梁某，通过伪造材料、修改账户纪录，以一般转账而非汇兑形式，将这些黑钱分别转账到不同的银行户头，再分别汇给香港和海外有关银行户头。

2001年4月，为迎接中银香港重组，宝生银行高层复核银行大额存款，怀疑这些巨额款项涉及洗钱，并有人贪污包庇，于是暗中向香港廉政公署举报。廉署调查发现，跨境洗钱集团是利用来往内地及香港的司机驾驶私家车和货车走私巨额现金。香港廉署与大陆方面制定了代号“猫头鹰”行动计划。2001年9月11日，办案人员在边境截查一辆刚从内地进入香港的目标货车，在车上搜获50万美金。廉署随即展开大规模拘捕行动，出动200人多处搜查，共拘捕39人，并在陈仲明兑换店查获了850万港元现金。 

据查，厦门远华走私案赖昌星通过地下钱庄洗到加拿大的黑钱总计人民币500亿元，其中部分与这个跨境洗钱集团有关。他们以每次100万港元的方式将赖的黑钱偷运至香港宝生银行，而后汇至其子在加拿大的银行账户。