工行马德里分行被查,正在配合调查
据媒体称,工行马德里分行日前已遭到了当地警方的调查,并指工行可能卷入一起洗钱案件,20日,工行有关负责人在接受记者采访时表示,根据目前掌握的情况,工行马德里分行确实正在配合警方的反洗钱调查,但事件仍处于...
据媒体称,工行马德里分行日前已遭到了当地警方的调查,并指工行可能卷入一起洗钱案件,20日,工行有关负责人在接受记者采访时表示,根据目前掌握的情况,工行马德里分行确实正在配合警方的反洗钱调查,但事件仍处于法院调查阶段,所以不应做出有罪推断。
工行有关负责人表示,工商银行历来高度重视反洗钱与合规管理工作,始终坚持依法合规经营,严格遵守中国及各境外机构驻在国家和地区的反洗钱监管规定,建立了严密的反洗钱管理制度体系,认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务,持续提升洗钱风险防控能力,持续增强内部控制的完整*、合理*和有效*。其中,工商银行特别重视海外机构的反洗钱工作,在集团层面建立了分工明确的境外机构反洗钱管理体系,各境外机构按照属地监管法规和总行要求,建立了由管理层负责、合规官统筹、合规部门牵头、业务部门参加的反洗钱工作机制,建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。
工行有关负责人称,根据总行掌握的情况,马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的,配置了反洗钱系统,聘用当地高管担任合规审查官,而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料,监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂*和特殊*,始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查,另一方面也聘请律师介入事件,坚决依法维护分行和员工的合法权益。
目前,工商银行马德里分行的营业工作一切正常,公司和个人客户都照常办理包括提款等各类业务。工商银行将一如既往地支持马德里分行在当地的发展。
问:美国国务卿克里17日称,将就中国在永兴岛部署导弹事寻求同中方进行严肃对话。你对此有何回应?答:我要强调的是,西沙群岛是中国固有领土。中国几十年来就一直在西沙群岛上部署各种国土防御设施,不是什么新的事 ...
西班牙工行涉洗钱,最近一段时间,银行频频爆曝出丑闻,继农行票据窃案后,西班牙工行涉洗钱被警方查处。网友称,今天工行股票今天要跌惨了!据俄罗斯卫星网2月17日引用西班牙《国家报》消息,西班牙当局17日对中国工 ...
电话骗术再骗老人巨款:沈阳老人被骗42万,之前曾被工行经理阻止向骗子汇款
导读:沈阳市皇姑区,一位7旬老人疑似中了电话骗术,一边打电话一边给骗子汇款被银行阻止,老人被骗得很深,工作人员怎么阻止都坚持要汇款,并且很着急,后来银行只行半门阻其继续汇款并报警。谁知,从派出所出来之后 ...
本网讯工行山东聊城临清支行认真落实服务提升活动工作要求,以客户为中心,采取多措施,提高服务效率、提升服务水平。7月份,该行各网点平均客户满意度为99%,客户平均排队等候时间下降到7.58分钟。一、加强大堂管理 ...