工行马德里分行被查，正在配合调查

据媒体称，工行马德里分行日前已遭到了当地警方的调查，并指工行可能卷入一起洗钱案件，20日，工行有关负责人在接受记者采访时表示，根据目前掌握的情况，工行马德里分行确实正在配合警方的反洗钱调查，但事件仍处于...

据媒体称，工行马德里分行日前已遭到了当地警方的调查，并指工行可能卷入一起洗钱案件，20日，工行有关负责人在接受记者采访时表示，根据目前掌握的情况，工行马德里分行确实正在配合警方的反洗钱调查，但事件仍处于法院调查阶段，所以不应做出有罪推断。

工行有关负责人表示，工商银行历来高度重视反洗钱与合规管理工作，始终坚持依法合规经营，严格遵守中国及各境外机构驻在国家和地区的反洗钱监管规定，建立了严密的反洗钱管理制度体系，认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务，持续提升洗钱风险防控能力，持续增强内部控制的完整*、合理*和有效*。其中，工商银行特别重视海外机构的反洗钱工作，在集团层面建立了分工明确的境外机构反洗钱管理体系，各境外机构按照属地监管法规和总行要求，建立了由管理层负责、合规官统筹、合规部门牵头、业务部门参加的反洗钱工作机制，建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。

工行有关负责人称，根据总行掌握的情况，马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的，配置了反洗钱系统，聘用当地高管担任合规审查官，而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料，监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂*和特殊*，始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查，另一方面也聘请律师介入事件，坚决依法维护分行和员工的合法权益。

目前，工商银行马德里分行的营业工作一切正常，公司和个人客户都照常办理包括提款等各类业务。工商银行将一如既往地支持马德里分行在当地的发展。