人行及外管局指智付公司违规罚款3千万
人民银行公布，人行深圳市中心支行及国家外汇管理局深圳市分局，近期对智付电子支付公司的网络支付及跨境外汇支付等业务，开展执法检查，经查实后，对公司给予警告，没收违法所得逾1100万元人民币，并处罚款逾1453万元人民币，对公司...
人民银行公布，人行深圳市中心支行及国家外汇管理局深圳市分局，近期对智付电子支付公司的网络支付及跨境外汇支付等业务，开展执法检查，经查实后，对公司给予警告，没收违法所得逾1100万元人民币，并处罚款逾1453万元人民币，对公司负责人给予警告并处罚款；外管局深圳市分局也对智付公司给予警告，处以罚款逾1590万元人民币。
人行指，智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。公司也未有检查网络特约商户的交易情况，以至未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用，客观上为非法交易，虚假交易提供了网络支付服务。此外，公司也违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算帐户等。
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