设立37假公司诈骗 4欺诈犯遭逮
诈骗集团手法层出不穷,近日警方查缉吴姓男子等4人,虚设37间公司向银行诈贷与逃漏税,询后依违反商业会计法、税捐稽征法,欺诈及伪造文书等罪嫌移送彰化地检署侦办。警方调查,曾被通缉的吴男找盛男、吴男、赖男4人...
诈骗集团手法层出不穷,近日警方查缉吴姓男子等4人,虚设37间公司向银行诈贷与逃漏税,询后依违反商业会计法、税捐稽征法,欺诈及伪造文书等罪嫌移送彰化地检署侦办。
警方调查,曾被通缉的吴男找盛男、吴男、赖男4人成立人头公司,先在彰化寻找游民或智能障碍人士充当公司负责人,再到台北及新北设置假公司,并以进出口自行车、水产等名义互开假发票,金额高达上亿元。吴男等人利用这些不实发票向国税局领零税率销售退税,甚至提供发票给合法公司逃漏税,并造假财务报税表与申报书向银行诈贷,随后再自行解散公司,前后共设立37家假公司,粗估至少有6间银行受害,损失逾新台币6千万元。
警方经追踪调查年余,近日在台北市北投区将吴男等4人逮捕,并搜出新台币400万现金,询后并依违反商业会计法、税捐稽征法,欺诈及伪造文书等罪嫌移送彰化地检署侦办。
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