越南现ICO诈骗案 [快讯]

在越南加密货币公司ModernTech在为自己的代币Pincoin启动首次代币发行(ICO)，从3.2万名投资人手中筹集到6.6亿美元资金后突然消失的无影无踪。在ModernTech启动Pincoin的首次代币发行时，曾向投资人承诺会提供固定收益...

在越南加密货币公司Modern Tech在为自己的代币Pincoin启动首次代币发行(ICO)，从3.2万名投资人手中筹集到6.6亿美元资金后突然消失的无影无踪。

在Modern Tech启动Pincoin的首次代币发行时，曾向投资人承诺会提供固定收益。随后，这家公司又发布了另一种代币iFan(一种针对明星的社交网络代币)。Picoin的投资人最初收到的是现金回报，随后该团队又向Pincoin投资人提供iFan代币作为投资回报。到了最后，Modern Tech突然集体消失。

这也是首次代币发行领域里最大规模的退出骗局。Modern Tech由7名越南人创办，在从大众投资人手中诈骗到资金之后，他们似乎已逃离越南，而被骗的投资人只能集结公司的总部外讨要说法。

根据越南媒体的报道，项目背后的真正策划者是一个由7名越南人组成的团队。为了怂恿投资人参加首次代币发行，他们曾在河内、胡志明市、甚至是偏远地区举办过会议。

在这些会议中，投资人被告知他们初期投资的月息能达到48%，在投资4月之后将收回全部投资。此外，每介绍一名新会员进入该网络还将得到8%的佣金作为回报。

Pincoin让用户介绍其他人参与这个项目，然后为其提供奖励，这种形式很特殊，但也似曾相识。从今年1月开始，Modern Tech就已不再向投资人提供现金回报，改用iFan代币。上月，这家公司便已人去楼空，仅留下仍可登录的网站。

2000余人投资网络虚拟币被骗 涉案金额1亿余元

2017年游仙分局成功破获一起特大网络传销案，打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名，参与人数达2000余人，涉案金额高达1亿余元的网络传销组织，移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。

据介绍，2016年5月，分局经侦大队陆续接到群众报案称：辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名，发展大量群众参与投资，后“利物币”网站关闭，游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。

接报后，分局立即成立专案组开展调查取证。经精心部署、缜密侦查，及时将孟某某、齐某某等11名骨干分子抓获归案。在捣毁游仙片区网络后，专案组发现“利物币”传销组织在绵阳地区的总头目为赵某某和杨某某。经近一年时间的深挖细查，杨某某在新疆昌吉市被抓获归案；赵某某迫于压力，主动到公安机关投案自首。经审讯，二人对其组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳。

经查：2016年以来，该传销组织大肆对外宣传，“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币，具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”，即可激活网络矿机，矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。投资人可从中获取动态收益和静态收益，动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据，静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”，投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式，该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。

目前，该案已移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人31名。

当天，会上还通报了2017年盐亭县局成功破获一起涉及四川、陕西、云南、贵州等20多个省市600多家企业的特大虚开增值税专用发票案；安州分局成功破获辖区首起网络传销犯罪案，移送审查起诉犯罪嫌疑人7名；以及市局经侦支队成功破获一起公安部督办的出售假美元案，收缴假美元30余万元，犯罪分子邱某某、余某某已被法院判刑等案件。

据悉，2017年绵阳市公安机关共破获各类经济犯罪案件168起，移送检察机关审查起诉经济犯罪嫌疑人488名，为群众挽回经济损失1.36亿余元，进一步规范了市场秩序，维护了广大群众的合法利益。

来源：综合舜网 中新网